刑事律师解读：什么是刑法学中的上下游犯罪理论？

查看: 110 更新: 2024-08-24

李志强律师，刑事辩护，合同纠纷，房地产，公司股权，涉外法律，取保候审，债权债务，看守所会见，诈骗，帮信罪，合同诈骗，非法吸收公众存款

什么是刑法学中的上下游犯罪理论:

上下游犯罪分别指产生非法资金的原始犯罪行为和将非法所得合法化的过程。上游犯罪通常包括毒品交易、黑社会性质的组织犯罪等，这些活动产生的大量非法资金需要被掩饰和洗净，而下游犯罪则涉及通过金融交易、投资等方式将这些资金融入合法经济体系，例如常见的手段包括洗钱罪等。《刑法》第191条之规定，洗钱罪的“上游犯罪”包括“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”共七类。

以毒品交易为例，该犯罪行为产生了大量非法所得后，犯罪者通常会采取各种措施将这些资金合法化。这可能包括投资于合法企业、购买房地产或者通过赌博等方式将资金投入经济系统。在这一过程中，非法资金被成功地掩盖了其来自毒品交易的本质，从而变成了表面看似合法的资产，实际上是不合法的。